El Equipo de Investigación de la U.O. de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo ha desarrollado una investigación que ha permitido identificar a los tres integrantes de una trama delictiva especializada en estafas a congregaciones religiosas. El líder del colectivo reclutaba «mulas de dinero» que eran reemplazadas por desconocidos para mantener las operaciones delictivas sin interrupciones.
Las mulas ponían a disposición de la trama cuentas bancarias abiertas en entidades españolas y actuaban como intermediarios de las operaciones ilícitas, por las que obtenían una comisión. Antes, realizaban un análisis sobre las publicaciones que, a la postre, les permitía suplantar por vía telefónica a personas que ocupaban niveles jerárquicos superiores a las víctimas para ganarse la confianza de las congregaciones religiosas.
Las tres personas identificadas, residentes en las provincias de Toledo, causaban notables perjuicios económicos a las congregaciones afectadas. Uno de ellos estaba en prisión por hechos similares.
